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三泰銘品

國內領先的資金流水分析解決方案提供商

公司介紹

成都三泰銘品金融信息服務有限公司(簡稱“三泰銘品”“SANTBBD”)永诚彩票平台官网,是以三泰控股集團為主要投資方發起設立永诚彩票平台官网。公司憑借自身在大數據及金融工程領域的技術和人才優勢永诚彩票平台官网,通過對企業及個人資金流水的長期深入研究,為金融監管機構永诚彩票平台官网、商業銀行、非銀金融、券商及其他相關行業提供資金流水分析,不斷開發和完善針對金融本質的應用和服務。

主管業務

流水分析

我們為金融監管機構、商業銀行、非銀金融、券商及其他相關行業提供服基于資金流水的分析服務。

反欺詐

我們通過快速有效識別企業之間非正常關聯交易、隱形實際控制人等風險事件,為金融監管機構及商業銀行提供反欺詐服務。

反洗錢

我們通過識別企業非均衡上下游結構、非正常資金往來等異常反經濟行為,幫助金融監管機構及商業銀行有效落實反洗錢目標。

營銷優化

我們搜尋存量客戶的關聯圈企業,通過金融模型全息剖析,掃描企業作為優選營銷對象。

信貸支撐

我們通過授權的稅務、交易流水等數據,更加充分、全面的挖掘中小企業價值永诚彩票平台官网,為商業銀行在內的金融機構在信貸產品營銷方面提供有效支撐。

全量審計

我們通過企業流水深度分析,并全面挖掘企業其他相關數據,幫助券商等非銀金融改變現有審計項目作業模式永诚彩票平台官网,大幅提升審計效能。

賬戶管理

我們運用大數據關聯技術及自動任務機制,從海量數據中關聯企業基本信息,提升企業開戶流程效率的同時永诚彩票平台官网,幫助商業銀行及各類非銀金融智能化完成賬戶報備及批量年檢工作。

數據匯聚

我們通過對工商、法律永诚彩票平台官网、稅務、征信等數據的整合,幫助商業銀行及各類非銀金融建設數據規范化管理平臺,為行方數據分析建模及應用奠定基礎。

風險預警

我們通過跟蹤企業客戶行為軌跡,針對客戶行為中反經濟現象永诚彩票平台官网,通過全新立體的風險特征識別系統對風險事件進行定義和重構,對風險事件進行實時預警的同時,識別企業客戶的核心風險點。

流水分析

金融監管

SANTBBD在現金流水分析的基礎上,為各類型金融監管機構提供有效的反欺詐、反洗錢工具及服務永诚彩票平台官网。

商業銀行

SANTBBD以現金流水分析為基礎,充分發掘大數據在企業信用風險管理上的優勢永诚彩票平台官网,幫助商業銀行實時追蹤企業風險點的同時,針對信貸過程中的風險事件進行有效的風險預警。

非銀金融

SANTBBD通過企業流水深度分析永诚彩票平台官网,并全面挖掘企業其他相關數據,幫助券商改變現有審計項目作業模式,大幅提升審計效能永诚彩票平台官网。

券商

SANTBBD通過企業流水深度分析,并全面挖掘企業其他相關數據,幫助券商改變現有審計項目作業模式,大幅提升審計效能。

核心產品

伽利略產品系列

伽利略產品系列永诚彩票平台官网,運用專業的數據挖掘技術和計算模型,從海量數據里汲取業務信息永诚彩票平台官网,準確的刻畫企業信息作為營銷決策支持永诚彩票平台官网,精確的識別風險事件作為風險控制依據,為銀行及貸款機構提供最符合業務發展需求的個性化、規?;?、專業化、自動化的信息服務。

伽利略五大產品組成

營銷雷達、風險預警系統、稅貸類業務支持系統永诚彩票平台官网、企業帳戶管理系統及數據匯聚平臺永诚彩票平台官网。


狩獵產品系列

狩獵產品系列,聚焦單一經濟個體永诚彩票平台官网、小規模特征群體,采用全方面、多維度、時間追溯的方式進行流水、法律等數據的深度挖掘和風險信息提取永诚彩票平台官网,為金融監管機構、銀行等金融機構提供專項流水分析永诚彩票平台官网,反欺詐永诚彩票平台官网,專項反洗錢等深度調研服務,為券商等非銀金融機構提供全量審計信息服務。

狩獵產品系列四大功能

流水分析、反欺詐、反洗錢及全量審計系統


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